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Binay usou Philrem para enviar P100-M para uma firma HK & # 8211; Relatório.

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O vice-presidente Binay supostamente usou Philrem para transferir milhões para uma empresa em Hong Kong. As transações envolveram contas bancárias dos supostos figurões de Binay e da agência de remessa de dinheiro dentro do mesmo banco. O campo do vice-presidente negou veementemente a alegação.

MANILA, Filipinas - O vice-presidente Jejomar Binay teria usado Philrem, a mesma empresa de remessas no centro do esquema de lavagem de dinheiro de US $ 81 milhões, para enviar P100 milhões para uma empresa em Hong Kong que é um investidor para sua empresa fictícia; isso foi revelado em um artigo de Nancy Carvajal para o Philippine Daily Inquirer de 17 de março.

Carvajal citou um relatório do Conselho Anti-Lavagem de Dinheiro (AMLC) que mostrou o escritório de advocacia de Binay & # 8211; Subido, Pagente, Certeza, Mendoza e Binay (SPCMB) & # 8211; abertura de uma conta bancária no Banco De Oro através de um dos seus parceiros, Martin Subido.

A conta tinha um depósito inicial de US $ 2.449.054,18 (aproximadamente P114-M) vindo de outra conta da BDO em nome do irmão de Subido, Daniel C. Subido.

Entre 13 e 22 de outubro de 2014, ocorreram oito transações inter-contas em dólares, mais depósito em dinheiro, no valor total de P110 milhões.

Durante vários meses, não houve transações registradas entre 31 de outubro de 2014 e 19 de fevereiro de 2015. Mas de 20 de fevereiro a 11 de março de 2015, um total de US $ 2.451.125,06 foram retirados da conta quase diariamente e transferidos para uma conta que pertence à Philrem Service Corp.

A conta do dólar SPCMB foi fechada após a última transação.

O relatório da AMLC observou ainda que as transferências entre contas envolviam duas contas Philrem com a BDO; um dos quais recebeu desembolsos de Binay e seus supostos manequins - Gerardo Limlingan, Lily Cristal, Bernadette Portollano e Mitzi Sedillo.

Outro recebeu cinco notas de débito da conta conjunta da BDO de Limlingan, Portollano e Subido, que desembolsaram P100 milhões cobrindo as datas de 13 a 17 de outubro de 2014, em P20 milhões cada.

"O montante total transacionado da conta conjunta de Limlingan é uma transação exata de correspondência envolvendo o crédito de US $ 2.208.604,17 equivalente a P99.042.361,46 para a conta do dólar americano de Daniel Subido dentro do mesmo período", informou Inquirer o relatório da AMLC.

O relatório da AMLC também observou que duas transferências telegráficas foram feitas pelas duas contas do SPCMB Banco de Oro para a Three Star Capital Limited em Hong Kong.

O primeiro veio da Conta SPCMB nº 5390035195 que transferiu US $ 500.000 para a Conta de Poupança nº 904-10-11475 em nome da Three Star Capital Limited na filial da CTBC Bank Co. Ltd. em Hong Kong.

Em 15 de setembro de 2015, outra transferência telegráfica foi feita no valor de US $ 500.000 da conta Regines Forex Corp. com Sterling Bank of Asia para a mesma conta Three Star Capital no banco CTBC.

No entanto, o campo de Binay negou a alegação na história do Inquirer.

O porta-voz da Aliança Nacionalista Unida (UNA), Toby Tiangco, questionou a veracidade do relatório da AMLC que o Inquirer citou como sua fonte de informação e afirmou ter uma cópia em sua posse.

Joey Salgado, diretor de comunicação da Binay, afirmou que o vice-presidente é apenas um dos clientes do escritório de advocacia e não está a par de suas transações nem é signatário das alegadas transferências de dinheiro via Philrem.

A senadora Nancy Binay, enquanto isso, ameaçou processar o jornal por ligar seu pai ao esquema de lavagem de dinheiro. Ela afirmou que as alegações foram meramente "reescritas" no calor do período eleitoral para atrapalhar a candidatura de VP Binay.

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Binay enviou P100M para HK via Philrem.

TRIBUNAL VIGAN O vice-presidente Jejomar Binay faz campanha com o ex-chefe da Força Especial de Ação PNP, Getulio Napeñas, candidato a senador, em Vigan, na província de Ilocos Sur. FOTO CONTRIBUÍDA.

O escritório de advocacia do vice-presidente Jejomar Binay enviou mais de 100 milhões de dólares para uma empresa de Hong Kong usando a mesma agência de remessas envolvida no alegado esquema de lavagem de dinheiro de US $ 81 milhões, que está sendo investigado no Senado.

Em um relatório de 62 páginas, o Conselho Anti-Lavagem de Dinheiro (AMLC) disse que o despacho de vários montantes para o Citibank em Hong Kong para a Three Star Phil, uma empresa baseada nas Ilhas Virgens Britânicas que supostamente era um investidor em uma empresa dummy Binay. , foi feito em transações registradas em outubro de 2014 e facilitadas pela Philrem Service Corp.

Uma audiência no Senado sobre lavagem de dinheiro na terça-feira ouviu o depoimento de que Philrem havia convertido os US $ 81 milhões que hackers de computador desviaram das contas do banco central de Bangladesh para as Filipinas em pesos.

O relatório da AMLC disse que Binay, enquanto prefeito da cidade de Makati, recebeu, por meio de bonecos, bilhões de pesos em propinas de vários projetos de infra-estrutura, como o Edifício II da Prefeitura de Makati e o prédio da Escola de Ciências da Cidade de Makati. Parte desse dinheiro supostamente foi para o banco de Hong Kong.

O relatório de 28 de outubro de 2015 recomendou a acusação de Binay por acusações civis e criminais, incluindo a perda de suas contas bancárias e outros ativos.

Binay negou a acusação, dizendo que o relatório da AMLC fazia parte de uma campanha para impedir sua candidatura ao presidente nas eleições de maio.

O relatório da AMLC, cuja cópia foi obtida pelo Inquirer na segunda-feira, foi assinado por Amando M. Tetangco Jr., chefe da Bangko Sentral ng Pilipinas, Teresita J. Herbosa, presidente da Securities and Exchange Commission e Dennis Funa, comissário adjunto da Comissão de Seguros.

O AMLC analisou as contas bancárias de Binay em conexão com a investigação do subcomitê da fita azul do Senado em sua suposta riqueza ilícita.

De acordo com o relatório da AMLC, Martin C. Subido, sócio do escritório de advocacia Binimar, Subido, Pagente, Certeza, Mendoza e Binay (SPCMB), abriu uma conta bancária em uma agência do Banco de Oro com um depósito inicial de US $ 2.449.054,18. Este montante veio da conta BDO nº 100140217126 de Daniel C. Subido, um irmão de Martin.

O relatório também disse que houve oito grandes transações representando transferências entre contas (dentro do mesmo banco) de 13 a 17 de outubro de 2014, totalizando US $ 2.208.604,17 (equivalente a P99.042.361,46) e um depósito em dinheiro em 22 de outubro de 2014. US $ 240.450,01 (equivalente a P10.772.160,45).

De 31 de outubro de 2014 a 19 de fevereiro de 2015, segundo o relatório, não havia transações nessa conta de dólar norte-americano SPCMB. No entanto, de 20 de fevereiro de 2015 até o fechamento do mês seguinte, em 11 de março, saques variando de US $ 130.000 a US $ 200.000,00 - totalizando US $ 2.451.125,06 (equivalentes a P109.656.400,91) foram feitos quase diariamente.

"Foi observado que todos os boletins de retirada têm anotações escritas sobre eles para 102780130446. Esse número de conta pertence à Philrem Service Corp., uma firma de remessa e troca de dinheiro", disse o relatório da AMLC.

Notavelmente, o relatório diz que as contas de Binay e seus supostos figurões - Gerardo Limlingan, Lily Crystal, Bernadette Portollano e Mitzi Sedillo - desembolsaram quantias para a Conta de Philrem No. 2780130466 na BDO.

Uma conta conjunta da BDO de Limlingan, Portollano e Subido desembolsou um total de P100 milhões para a Philrem por meio de notas de débito.

As cinco notas de débito cobriram as datas de 13 a 17 de outubro de 2014, em P20 milhões cada, creditadas na Conta Philrem BDO nº 2780027548.

"O valor total transacionado da conta conjunta de Limlingan é uma transação exata envolvendo o crédito de US $ 2.208.604,17 equivalente a P99.042.361,46 para a conta do dólar americano de Daniel Subido dentro do mesmo período", disse a AMLC.

A AMLC também disse que o SPCMB fez duas transferências telegráficas para a Three Star Capital Limited em Hong Kong:

Em 5 de junho de 2014, a SPCMB, através da Martin Subido, que por sua vez autorizou a Portollano, transferiu US $ 500.000 para a Conta de Poupança nº 904-10-11475 em nome da Three Star Capital Limited na CTBC Bank Ltd. que o remetente era SPCMB Account No. 5390035195.

Outra transferência telegráfica foi feita pelo SPCMB em 15 de setembro de 2015, de US $ 500.000,00 debitados da Conta Regines Forex Corp. 3250200005060, mantida na Sterling Bank of Asia através da Regine's Forex Corp., também para a Three Star em sua CTBC-Hong Kong conta.

Da conta da Conta BDO nº 5390048025 da SPCMB, foram efetuadas transferências com números arredondados de 1º a 4 de julho de 2014, entre e entre a SPCMB, a Sunchamp Real Estate Development Corp., a Earthright Holdings Inc., a Greenergy Holdings Inc. e as contas conjuntas. de Antonio L. Tiu, James Tui, Anne Lorena Buencamino Tui e Pei Feng Lee.

Em 1 de julho de 2014, a Conta SPCMB BDO nº 5390048025 recebeu uma transferência de fundos da Conta Sunchamp BDO No. 5390131062, no valor de P270 milhões.

Em 2 de julho de 2014, a conta SPCMB BDO recebeu novamente um depósito em dinheiro de P67,5 milhões de Tiu.

Tiu é supostamente um manequim de Binay e ligado à propriedade chamada "Hacienda Binay" na província de Batangas.

Também no mesmo dia, a conta SPCMB BDO recebeu outra transferência da conta BDO da Sunchamp.

Então, em 4 de julho de 2014, a conta SPCMB BDO recebeu outra transferência de fundos de P39 milhões da conta Sunchamp BDO.

No mesmo dia, a SPCMB transferiu P37 milhões via transferência telegráfica doméstica para a conta conjunta de Tiu na conta do Philippine Business Bank.

As transações baseadas em documentos bancários, estabelecem que o SPCMB estava envolvido principalmente na transferência de fundos entre contas de propriedade de pessoas e entidades com links claros e discerníveis para a VP Binay, informou o relatório da AMLC.

A SPCMB transferiu ainda mais fundos obtidos nas Filipinas para contas no exterior. "Este é um recurso comum que visa trazer fundos para além do alcance das autoridades ou, pelo menos, dificultar a sua recuperação", diz o relatório.

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